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湖南破获非法证券咨询大案 骗全国数千股民2000余万

2009-10-23
 
该案是全国首例以诈骗罪起诉非法证券投资咨询行为的案件

　　日前，湖南证监局根据股民投诉、举报线索与警方紧密配合，成功破获了湖南智盈特大网络诈骗案，一举捣毁以王丹为首的跨省作案特大诈骗犯罪团伙。

　　“湖南智盈案”是全国首例以诈骗罪起诉非法证券投资咨询行为的案件，是目前全国已知的非法证券咨询案例中金额巨大——初步确定涉案金额2000余万元、影响面广——通过多家地方卫视台辐射全国、逮捕人员众多——正式逮捕22名犯罪嫌疑人的大要案。

　　难挡赚大钱谎话诱惑

　　2008年12月，因炒股而“伤痕累累”的北京西城区的唐先生，在连续多日观看了内蒙古卫视的一档“易某实战操作宝典的荐股及点评”股票投资节目后，为易老师“30万元可以翻倍至60万元”的豪言壮语所打动，将6800元汇到了易某工作室指定的账号。

　　随后唐先生却收到了“金牛王智能决策选股软件订购协议”，对方解释“证监会正在整顿证券市场，不允许机构和个人操控股票，只能以买公司的软件名义进行合作”。在多次要求退款无门的情况下，唐先生被迫与对方签订了“金牛王智能决策选股软件订购协议”，这家合作公司名叫“湖南智盈投资顾问有限公司”。

　　 数千名股民上当

　　股民何女士，今年5月12日看到广西卫视的金牛财经专家讲股后，按照免费电话400-628-8080打过去，想获得专家免费荐股，对方说要加入会员才有资格，推荐缴纳8800元加入VIP，承诺有50%的炒股收益。在汇款8800元成为会员后，何女士同样被迫签订了一份“金牛王智能决策选股软件订购协议”。

　　随后，湖南智盈公司又谎称可以加入贵宾会员，采取专家一对一服务，保证半年有100%的盈利。何女士以为电视上看到的节目应该不会是骗局，又汇去了8万元成为贵宾会员，随后再打电话过去，就很难找到所谓的专家服务了……

　　初步统计，自2008年9月至2009年7月，全国有数千名股民向其汇款，涉案金额达到2000万元以上，受骗股民遍布全国20多个省市。

　　联合行动打掉诈骗团伙

　　2009年1月至7月，湖南证监局陆续接到涉及湖南智盈投资顾问公司的几十起投诉。湖南证监局领导高度关注，迅速安排稽查处对湖南智盈展开非正式调查，一起诈骗大案渐渐浮出水面。

　　目前，基本确定这是一起以售卖证券分析软件为幌子，以地方卫视台、互联网络、电信短信群发为平台，以提供非法证券咨询为名涉嫌诈骗股民钱财的案件。

　　8月3日，公安部门搜查了湖南智盈及其关联企业湖南金诚资产管理公司、深圳市金牛王信息科技公司、深圳市金海岸文化传播公司等4家公司， 刑事拘留27名犯罪嫌疑人。 		 

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